Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)


Ngày 11/12, Commerzbank-ngân hàng lớn thứ hai của Đức-đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với giới chức Mỹ về việc nộp phạt gần 1 tỷ USD vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và Sudan.



Theo các nguồn tin, Commerzbank đang tiến gần đến một thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Dự trữ liên bang (Fed) và các nhà quản lý Mỹ về trách nhiệm của ngân hàng này trong việc vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của Mỹ.



Theo thỏa thuận này, ngân hàng Đức phải nộp phạt 600 triệu USD cho giao dịch đối với những nước bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt như Iran và Sudan và một số nước khác.



Phần còn lại trong khoản phạt gần 1 tỷ USD nói trên để giải quyết các hồ sơ liên quan hành vi rửa tiền.



Trong khi hai bên đã nhất trí về khoản tiền phạt, đại diện của ngân hàng vẫn đang đàm phán với Bộ Tài chính bang New York về những điều khoản khác của thỏa thuận.



Người phát ngôn của Commerzbank từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này./.


Theo vietnamplus.vn